Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty như sau:
– Thời gian: 8h30 ngày 29.04.2014 (Thứ ba)
– Địa điểm: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex (34 Láng hạ, Đống đa, Hà nội)
– Địa chỉ liên lạc: Ông Đặng Xuân Sơn (Điện thoại: 04.62818000 – 163, Fax: 04.6281811, Di động: 0912489589);
Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel trân trọng thông báo!
Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo của BKS ( Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 );
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 );
- Báo cáo ĐH đồng cổ đông thường niên 2014 ( Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 );
- Tờ trình ĐH đồng CĐ thường niên năm 2014 về chủ trương tái cấu trúc Công ty;
- Tờ trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 về số lượng và nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
- Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 về mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông;
- Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 về các nội dung ĐH đồng CĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
- Báo cáo tài chính năm 2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;